بقيمة مليار و235 مليون جنيه حسابات بريدية صورية ولأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد.. ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال

ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال، كان الاحدث الأبرز اليوم في مصر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المصرية من ضبط تشكيل عصابي في أكبر قضايا غسل الأموال، حيث تركز نشاط هذا التشكيل الإجرامي في  إنشاء حسابات بريدية صورية، ولأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد، أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية، بهدف تحويل وإيداع الاموال التي تستخدم في أنشطة غير شرعية مقابل حصولهم على نسبة من تلك الأموال ،  ، وبلغت جملة التعاملات مليارا و235 مليون جنيه.

ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال

بقيمة مليار و235 مليون جنيه حسابات بريدية صورية ولأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد.. ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال 1
ضبط تشكيل عصابي لغسل الأموال

أنشطة غير شرعية في أكبر قضايا غسل الاموال

وشملت انشطة التشكيل العصابي الغير شرعية :

  • الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى.
  • تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
  • الهجرة غير الشرعية.
  • الاتجار بالمخدرات.
  • القيام بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات الصورية للحيلولة دون رصدها أمنياً.

وفي بيان للداخلية المصرية اليوم الخميس جاء فيه:” تمكنت ( الأجهزة الامنية) ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارا و69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.”

وأضاف البيان: “من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه”.

وختمت  وزارة الداخلية  بيانها: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً مع النيابة العامة”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.